コーポレートガバナンス体制

取締役会

取締役会

取締役会は社内取締役3名、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の計7名で構成されています。また、内1名は女性取締役で、ダイバーシティにも配慮した人員構成となっています。原則として月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。ダイセキグループではグループ全般に係る迅速かつ的確な意思決定と効率的な組織運営を目的とし、取締役会の開催頻度を高くしています。
また、経営の意思決定及び監督機能と執行機能を分離することにより、業務執行の効率化、迅速化、責任の明確化を図り、機動的かつ効率的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しています。経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議を設けています。取締役会は、法令・定款等に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定しています。

経営会議

ダイセキグループは、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議を設け、経営の意思決定と業務執行の分離を図っています。経営会議は、取締役、執行役員、各事業所長及び連結子会社の取締役が出席し、月1回開催しています。経営会議では事業部門毎の業績目標・予算設定、月次・四半期業績管理、改善策を実施しています。また経営会議では内部統制の構築を目指し、事業統括本部が事業面において、企画管理本部がコンプライアンス面において指示や要請を行っています。

監査等委員会

監査等委員会はダイセキグループと利害関係のない社外取締役3名で構成されていて、原則として月1回開催されています。監査等委員会では、監査等に関する重要な事項の報告、協議及び決議を行っています。

指名・報酬委員会（2021年～）

指名・報酬委員会（2021年～）

取締役の氏名・解任及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とした取締役の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の指名や報酬については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議し、その結果を取締役会に助言・提言を行うことで、取締役の指名・解任及び報酬等の決定について手続の客観性・公平性を高めています。

会計監査

当社は有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法および金融商品取引法に基づく会計監査および内部統制報告書監査を実施しています。

内部監査

代表取締役社長直属の監査室を設置し、専任の2名が監査計画に基づき定期的に内部統制の有効性や業務の効率性等について監査し、その結果を代表取締役社長に報告しています。監査等委員会と監査室は適宜それぞれの監査の方法や内部統制の状況及びそれらの結果について報告、情報交換を行い、会計監査人と連携して、効率的な業務監査を行うべく、監査機能の強化に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス報告書

当社のコーポレートガバナンスの詳細については、東京証券取引所に提出している「コーポレートガバナンス報告書」をご覧ください。
コーポレートガバナンス報告書（PDF：166KB）

取締役会の実行性評価

ダイセキは2022年度に開催された取締役会について、実効性を評価し、その結果が取締役会で報告・審議されました。評価結果は以下の通りです。

実施内容

●評価対象

2021年9月～2022年9月までに開催された取締役会

●評価者

全ての取締役

●概要

評価項目

  • ●取締役会の構成と運営
  • ●経営戦略と事業戦略
  • ●取締役会での議論
  • ●取締役会の運営
  • ●社外取締役との対話
  • ●ガバナンス体制・取締役会の実効性

分析及び評価結果

●アンケート結果

概ね肯定的

●取締役会の実効性

概ね確保されていることを確認

実効性に向けた施策

●改善を図る必要が指摘された課題は以下の3項目

  • ●プライム上場企業として、社外取締役の比率を過半数にすることにより、ガバナンス 体制を強化することの検討
  • ●企業経営経験を有する社外取締役を構成に加えることにより、今まで以上に幅広い議 論を行う取り組みの検討
  • ●グループガバナンスに関する議論を行う時間を増やすことの検討

取締役のスキルマトリクス（2023年5月25日時点）

氏名 役職 年齢 性別 在任
期間		 委員会 企 業 経 グ 営 管 財 サ 技 人
指 監査
山本 哲也 代表取締役 58 男性 28 〇   ● ●         ● ● ●  
伊藤 泰雄 代表取締役 50 男性 13 〇   ●   ● ● ●          
天野 浩二 取締役 62 男性 20       ●     ●         ●
岡田 満 独立社外取締役 66 男性 -     ●   ● ●            
佐橋 典一 独立社外取締役 64 男性 7 〇 〇   ●       ●   ●    
水野 信勝 独立社外取締役 70 男性 5 〇 〇     ●     ● ●      
加古 三津代 独立社外取締役 69 女性 3 〇 〇     ●     ●       ●
（注）
指：指名・報酬委員会　企：企業経営　業：業界知識　経：経営戦略　グ：グローバル　営：営業マーケティング　管：管理リスク　財：財務会計
サ：サステナビリティ　技：技術イノベーション　人：人材・教育・ダイバーシティ

役員報酬

  2022年度
取締役
（監査等委員除く）		 社外取締役
（監査等委員）
員数（名） 5 3
報酬支給額
（百万円）		 147 6

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